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股東會及董事會重要決議

2016年及截至目前為止,股東會及董事會之重要決議:
股東會
日 期
股東會決議事項執行情形
105.06.21 (1)修訂本公司「公司章程」案:票決通過,於105年7月12日取得經濟部變更登記核准函,核准文號:經授商字第10501151660號,並公告於公司網站。
(2)承認本公司104年度財務報表及營業報告書案:票決通過。
(3)承認本公司104年度之盈餘分派案:訂定105年7月20日為除息基準日,105年8月17日為現金股利發放日,並依股東會通過金額配發股東現金股利新台幣1,114,805,935元(每股配發2元),執行完成。
106.06.22 (1)承認本公司105年度財務報表及營業報告書案:票決通過。
(2)承認本公司105年度虧損撥補案:票決通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:票決通過,已於106年7月4日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
(4)修訂本公司之「背書保證作業程序」案:票決通過,已於106年7月4日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
(5)補選獨立董事案:
     獨立董事當選名單:林良炤
     於106年7月14日取得經濟部變更登記核准函,核准文號:經授商字第10601096880號,並公告於公司網站。
(6)解除本公司董事、經理人競業禁止案:票決通過。

歷史年度董事會重要決議事項
董事會
日 期
重要決議事項 符合證交法§14-3所列事項 獨立董事持反對或保留意見 獨立董事意見 公司對獨立董事意見之處理 決議及執行情形
107.06.25 1.推選本公司董事長案。 NA NA NA NA 1.經三分之二以上董事之出席及出席董事全體同意選任林郭文艷董事為董事長。
2.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過。
107.05.09 1.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.資本公積發放現金案。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過,提股東會討論。
3.新增107年股東常會報告事項及討論事項案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
107.03.26 1.審議本公司一O六年度董監酬勞金額案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.審議本公司民國106年度獲利分派員工酬勞金額及發放方式案。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.本公司一O六年度財務報表及營業報告書案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.本公司一O六年度盈餘分派議案。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過。
5.修訂本公司「公司章程」案。 NA NA NA NA 5.全體出席董事無異議照案通過。
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 V 6.全體出席董事無異議照案通過。
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 V 7.全體出席董事無異議照案通過。
8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 V 8.全體出席董事無異議照案通過。
9.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 V 9.全體出席董事無異議照案通過。
10.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 NA NA NA NA 10.全體出席董事無異議照案通過。
11.修訂本公司「股東會議事規則」案。 NA NA NA NA 11.全體出席董事無異議照案通過。
12.改選董事案。 NA NA NA NA 12.全體出席董事無異議照案通過。
13.提名並審查董事候選人名單。 NA NA NA NA 13.經全體出席董事審查董事候選人之資格,皆符合法定條件,決議將其列入董事候選人名單。
14.解除本公司新任董事競業禁止案。 NA NA NA NA 14.全體出席董事無異議照案通過。
15.訂定107年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。 NA NA NA NA 15.全體出席董事無異議照案通過。
16.受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。 NA NA NA NA 16.全體出席董事無異議照案通過。
17.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。 NA NA NA NA 17.全體出席董事無異議照案通過。
107.01.23 1.Dragon Asia 股權交易補充協議簽訂案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.Dragon Asia 股權交易配套措施案。 V 2.全體出席董事決議減資金額為非目標資產淨值人民幣4.53億元(約美金69,327仟元)。
106.12.20 1.本公司一O七年度有關財務報告簽證會計師之委任及其獨立性評估。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司及子公司一O七年度財務報告簽證會計師之報酬。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.本公司一O七年度之營運計劃。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.本公司一O七年度稽核計畫申報表。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過。
106.11.06 1.興英科技資產及負債轉售精英數位科技案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.Dragon Asia 股權交易補充協議簽訂案。 V 2.授權董事長先行簽定補充協議,再確定覆核相關保函或信用狀內容後,再進行股權交易。
106.08.10 1.擬修訂本公司之「董事會議事規範」案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司100%持有之子公司興英科技(深圳)有限公司推動智能工廠之資本支出案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
106.05.09 1.擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司擬配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制,自民國一O六年第一季更換簽證會計師案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.擬修訂本公司之「背書保證作業程序」案。 V 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.擬解除本公司董事、經理人競業禁止案。 V 4.全體出席董事無異議照案通過。
106.04.07 1.擬投資設立ECS HOLDING (HK)(名字暫定)並間接投資 設立大陸地區精英數位科技(深圳)有限公司(名字暫定) 案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.擬將轉投資公司興英科技(深圳)有限公司帳上與營運相關之資產及負債轉售予精英數位案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.擬處分轉投資公司Dragon Asia Trading Co., Ltd.股權案。 V 3.授權董事長以不低於人民幣11億洽談股權交易,及不低於人民幣20億之拆遷補償金為底線,爭取相關最高金額,及合約內容的談判與簽訂。
106.03.28 1.本公司一O五年度財務報表及營業報告書案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司105年度虧損撥補案。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.訂定106年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過。
5.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。 NA NA NA NA 5.全體出席董事無異議照案通過。
6.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 NA NA NA NA 6.全體出席董事無異議照案通過。
7.補選獨立董事案。 NA NA NA NA 7.全體出席董事無異議照案通。
8.提名並審查獨立董事候選人名單案。 NA NA NA NA 8.經全體出席董事審查獨立董事候選人之資格,符合法定條件,決議將其列入獨立董事候選人名單。
9.受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單相關事宜案。 NA NA NA NA 9.全體出席董事無異議照案通過。
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