股東會及董事會重要決議事項
2016年及截至目前為止,股東會及董事會之重要決議:

股東會
日 期
股東會決議事項執行情形
105.06.21 (1)修訂本公司「公司章程」案:票決通過,於105年7月12日取得經濟部變更登記核准函,核准文號:經授商字第10501151660號,並公告於公司網站。
(2)承認本公司104年度財務報表及營業報告書案:票決通過。
(3)承認本公司104年度之盈餘分派案:訂定105年7月20日為除息基準日,105年8月17日為現金股利發放日,並依股東會通過金額配發股東現金股利新台幣1,114,805,935元(每股配發2元),執行完成。
106.06.22 (1)承認本公司105年度財務報表及營業報告書案:票決通過。
(2)承認本公司105年度虧損撥補案:票決通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:票決通過,已依修訂後程序辦理。
(4)修訂本公司之「背書保證作業程序」案:票決通過,已依修訂後程序辦理。
(5)補選獨立董事案:
     獨立董事當選名單:林良炤
     於106年7月14日取得經濟部變更登記核准函,核准文號:經授商字第10601096880號,並公告於公司網站。
(6)解除本公司董事、經理人競業禁止案:票決通過。

董事會
日 期
重要決議事項 符合證交法§14-3所列事項 獨立董事持反對或保留意見 獨立董事意見 公司對獨立董事意見之處理 決議及執行情形
106.11.06 1.興英科技資產及負債轉售精英數位科技案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.Dragon Asia 股權交易補充協議簽訂案。 V 2.授權董事長先行簽定補充協議,再確定覆核相關保函或信用狀內容後,再進行股權交易。
106.05.09 1.擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司擬配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制,自民國一O六年第一季更換簽證會計師案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.擬修訂本公司之「背書保證作業程序」案。 V 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.擬解除本公司董事、經理人競業禁止案。 V 4.全體出席董事無異議照案通過。
106.04.07 1.擬投資設立ECS HOLDING (HK)(名字暫定)並間接投資 設立大陸地區精英數位科技(深圳)有限公司(名字暫定) 案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.擬將轉投資公司興英科技(深圳)有限公司帳上與營運相關之資產及負債轉售予精英數位案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.擬處分轉投資公司Dragon Asia Trading Co., Ltd.股權案。 V 3.授權董事長以不低於人民幣11億洽談股權交易,及不低於人民幣20億之拆遷補償金為底線,爭取相關最高金額,及合約內容的談判與簽訂。
106.03.28 1.本公司一O五年度財務報表及營業報告書案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司105年度虧損撥補案。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.訂定106年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過。
5.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。 NA NA NA NA 5.全體出席董事無異議照案通過。
6.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 NA NA NA NA 6.全體出席董事無異議照案通過。
7.補選獨立董事案。 NA NA NA NA 7.全體出席董事無異議照案通。
8.提名並審查獨立董事候選人名單案。 NA NA NA NA 8.經全體出席董事審查獨立董事候選人之資格,符合法定條件,決議將其列入獨立董事候選人名單。
9.受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單相關事宜案。 NA NA NA NA 9.全體出席董事無異議照案通過。
105.12.21 1.審議本公司績效獎酬制度辦法修訂案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司一O六年度有關財務報告簽證會計師之委任及其獨立性評估。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.本公司及子公司一O六年度財務報告簽證會計師之報酬。 V 3.全體出席董事無異議照案通過。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過。
5.精英電腦(蘇州工業園區)有限公司盈餘分配案。 NA NA NA NA 5.全體出席董事無異議照案通過。
6.Unitop International Corp.盈餘分配案。 NA NA NA NA 6.全體出席董事無異議照案通過。
7.本公司一O六年度之營運計劃。 NA NA NA NA 7.全體出席董事無異議照案通過。
8.本公司一O六年度稽核計畫申報表。 NA NA NA NA 8.全體出席董事無異議照案通過。
105.11.09 1.本公司100%持有之子公司興英科技(深圳)有限公司之PCBA事業處新購置生產設備之資本支出案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
2.本公司100%持有之子公司精英電腦(蘇州工業園區)有限公司及興英科技(深圳)有限公司取得或處分設備案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過。
105.08.04 1.本公司之轉投資公司精英電腦(蘇州工業園區)有限公司擬出售房產案。 V 1.全體董事同意房產出售,並授權經營團隊以最低單價下調不超過5%,逕自決行。
2.本公司之子公司北京訊宜創新電子有限公司擬申請清算關閉案。 V 2.全體出席董事無異議照案通過。
105.07.11 1.本公司之子公司興英科技(深圳)有限公司應收帳款減損評估案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過。
105.05.09 1.本公司之子公司北京訊宜創新電子有限公司擬申請調整左岸工社房產出售價格案。 V 1.全體出席董事無異議照案通過,並授權陳志聲董事及訊宜經營團隊以不低於本次董事會所決定之底價進行相關出售作業。
105.03.18 1.修訂本公司「公司章程」案。 NA NA NA NA 1.全體出席董事無異議照案通過,提股東會討論。
2.審議本公司民國104年度獲利分派員工酬勞金額及發放方式。 NA NA NA NA 2.全體出席董事無異議照案通過,提股東會報告。
3.本公司一O四年度財務報表及營業報告書案。 NA NA NA NA 3.全體出席董事無異議照案通過,提股東會承認。
4.本公司一O四年度盈餘分派議案。 NA NA NA NA 4.全體出席董事無異議照案通過分派現金股利每股1.95元,並提股東會承認。
5.資本公積發放現金案。 NA NA NA NA 5.全體出席董事無異議照案通過配發現金股利每股0.05元,並提股東會討論。
6.訂定105年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。 NA NA NA NA 6.全體出席董事無異議照案通過,股東會105/6/21召開。
7.受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。 NA NA NA NA 7.全體出席董事無異議照案通過。
8.擬具本公司「內部控制制度聲明書」案。 NA NA NA NA 8.全體出席董事無異議照案通過。



歷史年度董事會重要決議事項

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