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推動誠信經營情形

* 專責單位 --   總經理室

* 落實誠信經營情形 --

評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?


(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?


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(一)已訂立道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南,做為本公司董監事及全體同仁業務執行之基本規範,並於聘雇合約、廉潔承諾書及員工季績效考核中明訂與誠信經營相關之行為守則規範。
(二)已訂定各種規章辦法及程序書(如防範內線交易管理程序、背書保證作業程序等、資金貸與他人作業程序、誠信經營作業程序及行為指南),做為各單位業務運作之基本原則。
(三)透過內稽、內控及風險管理的業務運作,以防範各種違反誠信之行為。
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?


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(一)與供應商簽署廉潔承諾書,恪遵誠實信用原則。

(二)由總經理室擔任專責單位,各單位於自身業務權責內推行誠信經營之相關業務,並向董事會報告其執行情形。
(三)透過簽核及會簽流程以避免發生利益衝突。
(四)透過內部原有的內稽及內控制度抽查檢視,確保董事、監察人及受僱人於執行業務時均遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法等相關法令及公司誠信經營守則。
(五)配合誠信經營守則的訂立,於年度訓練計劃中規劃與誠信經營相關之課程。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?


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(一)已設立檢舉信箱及專線供內外部通報使用,並針對被檢舉對象指派適當單位人員受理。

(二)目前透過內部原有的內控制度及誠信經營作業程序及行為指南第21條檢舉受理程序辦理。
(三)對於檢舉人之檢舉內容及身份將以保密措施處理。
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

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  於公司網站、年報揭露誠信經營守則內容,並列為公司內部季績效考核中『紀律』該項之行為規範。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
公司之誠信經營守則係遵照主管機關公告之誠信經營守則版本訂立,並依守則內容運作。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
      -召開供應商大會,共同致力遵守廉潔誠信守則。
      -依據主管機關公佈之修訂版本及解釋令定期檢討誠信經營守則條文內容。

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